CNBV – Supervisara a centros cambiarios
La Secretaría de Hacienda informó que los centros cambiarios dejarán de ser supervisados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Su lugar lo toma ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Ello implica que sin estar regulados se sujetarán a las mismas reglas antilavado que el resto de los participantes del sistema financiero. Pero a diferencia de éstos, tendrán que aplicar políticas de identificación y conocimiento del usuario, en vez de clientes.
Tendrán que emitir reportes de transacciones en efectivo en dólares americanos, de operaciones relevantes y de las internas preocupantes. Para ello deberán contar con sistemas automatizados, ajustar sus estructuras internas y cumplir con todas las disposiciones de carácter internacional. También habrán de crear un comité de comunicación y control como órgano colegiado.
Así se establece en las nuevas disposiciones de carácter general que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, en las cuales se homologan en lo posible las obligaciones impuestas a las entidades financieras.
No hay comentarios aún. ¡ Serias tan amable de añadir uno !
Deja un comentario
Al enviar un comentario le otorga a PymeOS una licencia perpetua para reproducir tus palabras y el nombre del sitio / web en la atribución. Comentarios inapropiados e irrelevantes serán eliminados por decisión de un administrador. Su correo electrónico es utilizada para fines de verificación y nunca será compartido.