Lineamientos para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es auxiliar a los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sujetos Obligados) en la elaboración de su Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (Manual PLD/FT).

Recuerden que el Manual PLD/FT es un documento clave para garantizar que los empleados de los Sujetos Obligados den un adecuado cumplimiento a los procedimientos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y debe adecuarse conforme vayan cambiando los productos o servicios que se brinden.

Podrán consultar los referidos lineamientos a través del siguiente vínculo: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5273932

Asimismo, les recordamos que se ha publicado en la página de Internet de la CNBV un vínculo (http://www.cnbv.gob.mx/prevenciondelavadodedinero/Paginas/PrevenciondeLavadodeDinero.aspx) para que puedan consultar información relacionada con la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de las Disposiciones de Carácter General, y donde además se incluye una sección de preguntas frecuentes, video tutoriales y datos de contacto en el que podrán hacer llegar sus dudas e inquietudes.